? ? ? ?6月29日，中鐵工業(yè)2019年年度股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合視頻連線的方式在公司機(jī)關(guān)召開(kāi)。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日9:15-15:00通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)完成。

? 公司黨委書記、董事長(zhǎng)易鐵軍，黨委副書記、董事、總經(jīng)理李建斌，黨委副書記、副董事長(zhǎng)黃振宇，副總經(jīng)理、總工程師唐智奮，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書余贊，總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)劉娟以及職工代表監(jiān)事曾憶陵出席會(huì)議。會(huì)議由易鐵軍主持。

? 出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)67位（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票），所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,369,374,974股，約占公司總股本的61.64%，會(huì)議對(duì)《關(guān)于<公司2019年年度報(bào)告>及其摘要的議案》等12項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，所有議案均獲得高票通過(guò)。會(huì)議選舉產(chǎn)生了中鐵工業(yè)第八屆董事會(huì)和第八屆監(jiān)事會(huì)組成人員，其中易鐵軍、李建斌、黃振宇、鄧元發(fā)為非獨(dú)立董事；陳基華、李培根、傅繼軍為獨(dú)立董事；周振國(guó)、吳洪濤為股東代表監(jiān)事。

? 根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由北京嘉源律師事務(wù)所黃宇聰律師、公司監(jiān)事曾憶陵、股東代表郭志明和白文龍共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證并由史震建律師在會(huì)上宣讀了所出具的法律意見(jiàn)書。

? 6月29日，中鐵工業(yè)召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉易鐵軍為第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉產(chǎn)生了董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，并聘任李建斌為總經(jīng)理，唐智奮為副總經(jīng)理、總工程師，譚順輝為副總經(jīng)理，余贊為副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，劉娟為總會(huì)計(jì)師、總法律顧問(wèn)，曹登敬、王建喜為副總經(jīng)理；召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉周振國(guó)為第八屆監(jiān)事會(huì)主席；召開(kāi)了第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議和審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，分別審議或聽(tīng)取了有關(guān)事項(xiàng)。

10月24日，中鐵工業(yè)在北京總部召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。公司黨委書記、董事長(zhǎng)易鐵軍，董事、總經(jīng)理李建斌，監(jiān)事會(huì)主席劉恩國(guó)，監(jiān)事魏云祥、楊路帆，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問(wèn)余贊出席會(huì)議，總會(huì)計(jì)師劉娟、各部門負(fù)責(zé)人、公司律師、年審會(huì)計(jì)師及持股員工代表列席會(huì)議。

會(huì)議由黨委書記、董事長(zhǎng)易鐵軍主持。出席會(huì)議的股東及委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)20位，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為12.11億股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.53%。會(huì)議審議了《關(guān)于公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》《關(guān)于選舉周高飛先生為公司董事的議案》《關(guān)于選舉周振國(guó)先生為公司監(jiān)事的議案》共3項(xiàng)議案，均以高票通過(guò)。根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由北京嘉源律師事務(wù)所黃宇聰律師、公司監(jiān)事楊路帆、股東代表張睿開(kāi)和姜橋共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證并由史震建律師宣讀了法律意見(jiàn)書。

本次股東大會(huì)選舉周高飛先生為公司第七屆董事會(huì)董事，周振國(guó)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；原第七屆董事會(huì)董事沈平，監(jiān)事會(huì)主席劉恩國(guó)因年齡原因，分別不再擔(dān)任董事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。股東大會(huì)后，隨即召開(kāi)了中鐵工業(yè)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，周振國(guó)先生當(dāng)選第七屆監(jiān)事會(huì)主席。

? ??中鐵工業(yè)第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)易鐵軍，董事、總經(jīng)理李建斌，副董事長(zhǎng)黃振宇，非執(zhí)行董事沈平，獨(dú)立董事金盛華出席會(huì)議；第七屆監(jiān)事會(huì)主席劉恩國(guó)、監(jiān)事魏云祥、監(jiān)事楊路帆出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理、總工程師唐智奮，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問(wèn)余贊，總會(huì)計(jì)師劉娟，副總經(jīng)理曹登敬等部分高管列席會(huì)議；公司聘請(qǐng)的律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，公司本部各部門負(fù)責(zé)人以及持股員工代表參加了會(huì)議。

? 會(huì)議由易鐵軍董事長(zhǎng)主持。出席會(huì)議的股東及委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)30位，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,499，383，509股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.4926%。會(huì)議審議了《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于變更部分募集資金用途及調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》《關(guān)于公司控股股東延長(zhǎng)部分或有事項(xiàng)承諾履行期限的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修訂<公司章程>的議案》共4項(xiàng)議案并均以超過(guò)99%的同意比例高票通過(guò)。

? 根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由公司律師——北京嘉源律師事務(wù)所譚四軍律師、公司監(jiān)事楊路帆、股東代表方壯壯和姜橋共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。

? 會(huì)議期間，易鐵軍董事長(zhǎng)感謝了各位股東對(duì)公司的支持與幫助，通報(bào)了公司發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，并表示，在各位股東的支持下，在公司管理層和全體員工的共同努力下，公司2018年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中鐵工業(yè)一定能夠以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，回報(bào)社會(huì)。此外，出席會(huì)議的有關(guān)股東就公司盾構(gòu)機(jī)部件的國(guó)產(chǎn)化率、進(jìn)口替代產(chǎn)品研發(fā)、刀具研發(fā)、國(guó)家政策產(chǎn)生的影響、海外訂單等相關(guān)情況與公司管理層進(jìn)行了問(wèn)答交流。

? ? ?2019年3月28日，中鐵工業(yè)在北京總部召開(kāi)了2018年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。公司黨委書記、董事長(zhǎng)易鐵軍，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問(wèn)余贊，總會(huì)計(jì)師劉娟出席會(huì)議，來(lái)自國(guó)金證券、民生證券、中金證券、華創(chuàng)證券、興業(yè)證券、中銀國(guó)際證券、方正證券、博時(shí)基金、東方資管、觀富資產(chǎn)等近30位投資機(jī)構(gòu)分析師和基金經(jīng)理到場(chǎng)參會(huì)。

? 余贊主持發(fā)布會(huì)并介紹了公司概況、2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、未來(lái)發(fā)展展望等，劉娟介紹了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，易鐵軍就公司參與川藏鐵路建設(shè)、隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)等業(yè)務(wù)板塊的未來(lái)發(fā)展預(yù)期、新型軌道交通車輛研發(fā)制造進(jìn)展、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等資本市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題與各投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了溝通交流。

? 隨著2018年下半年國(guó)家發(fā)改委重啟城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃的審批，川藏鐵路建設(shè)提上日程，國(guó)家基建“補(bǔ)短板”政策的逐步落地，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了深刻變化，資本市場(chǎng)對(duì)公司給予了高度關(guān)注。自重組整合及更名上市以來(lái)，中鐵工業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，拓展外部市場(chǎng)，進(jìn)一步鞏固和提升了在高端裝備制造行業(yè)的龍頭地位，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)，在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下取得了良好的發(fā)展業(yè)績(jī)。3月27日晚間披露了2018年年報(bào)，2018年實(shí)現(xiàn)新簽合同額308.4億元，同比增長(zhǎng)23.2%；完成營(yíng)業(yè)收入178.98億元，同比增長(zhǎng)12.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)14.81億元，同比增長(zhǎng)10.56%；三項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。

? 在持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，中鐵工業(yè)積極履行上市公司義務(wù)，通過(guò)多種形式加強(qiáng)與資本市場(chǎng)的溝通，不斷踐行以投資者需求為導(dǎo)向、為股東創(chuàng)造更高價(jià)值的理念，實(shí)現(xiàn)了以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，彰顯了央企上市公司的良好形象。

? 3月29日至4月4日，中鐵工業(yè)黨委書記、董事長(zhǎng)易鐵軍，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問(wèn)余贊帶領(lǐng)公司董辦（監(jiān)辦）、公司辦（黨辦）、財(cái)務(wù)部組成的路演團(tuán)隊(duì)在北京、上海、深圳開(kāi)展了2018年度業(yè)績(jī)路演活動(dòng)，并就投資者關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明和充分溝通。為期5天的業(yè)績(jī)路演節(jié)奏緊湊、效果良好，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司與各大投資機(jī)構(gòu)的互動(dòng)和交流，取得了圓滿成功。

? ? ? ?本次公司業(yè)績(jī)路演團(tuán)隊(duì)先后拜訪了華夏基金、陽(yáng)光保險(xiǎn)、信誠(chéng)基金、交銀施羅德基金、匯豐晉信基金、國(guó)泰基金、中銀基金、華安基金、博時(shí)基金、鵬華基金、大成基金、南方基金等12家公司股東和潛在投資機(jī)構(gòu)的40位基金經(jīng)理和行業(yè)研究員。期間，易鐵軍董事長(zhǎng)、余贊董秘分別就投資者關(guān)注的川藏鐵路建設(shè)、國(guó)家基建“補(bǔ)短板”政策、國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)批復(fù)地方城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃、降低制造業(yè)增值稅等行業(yè)以及國(guó)家政策方面的變化對(duì)公司的影響，以及2018年公司各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況及同比變動(dòng)原因、各業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)、新型軌道交通車輛業(yè)務(wù)的進(jìn)展及優(yōu)勢(shì)、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、海外業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及未來(lái)規(guī)劃等問(wèn)題進(jìn)行了面對(duì)面互動(dòng)和一對(duì)一交流。

? 公司2018年年度報(bào)告披露后，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)高度關(guān)注，上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)等多家財(cái)經(jīng)媒體刊發(fā)了業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)文章，海通證券、新時(shí)代證券、東興證券等機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布研究報(bào)告，對(duì)公司2018年度業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)和推介。

? 通過(guò)2018年度業(yè)績(jī)路演活動(dòng)，公司管理層向股東和各投資機(jī)構(gòu)充分解讀了過(guò)去一年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃，傳遞了公司長(zhǎng)期可持續(xù)的投資價(jià)值、穩(wěn)健務(wù)實(shí)的管理風(fēng)格和穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了與投資者的良性互動(dòng)，贏得了各大投資機(jī)構(gòu)的普遍認(rèn)可。年度業(yè)績(jī)路演期間，公司股價(jià)呈現(xiàn)漲勢(shì)，截至4月4日路演結(jié)束，公司股價(jià)收盤價(jià)12.59元，較3月28日收盤價(jià)11.63元漲0.96元，漲幅8.25%。

2019年6月28日上午，中鐵工業(yè)召開(kāi)2018年年度股東大會(huì)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于上午9:30在公司機(jī)關(guān)召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日9:15-15:00通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。

▲會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

中鐵工業(yè)第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)易鐵軍，董事、總經(jīng)理李建斌，副董事長(zhǎng)黃振宇，董事沈平，獨(dú)立董事金盛華、陳基華，監(jiān)事會(huì)主席劉恩國(guó)，監(jiān)事魏云祥、楊路帆，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、總法律顧問(wèn)余贊，部分股東或股東代表出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理王建喜列席會(huì)議；公司律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)易鐵軍主持。出席會(huì)議的股東及委托代理人（包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票）共計(jì)30位，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1411422071股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.53%。會(huì)議審議了《關(guān)于<公司 2018=''>的議案》等11項(xiàng)議案，并均以超過(guò)99%的同意比例高票通過(guò)。

會(huì)議期間，公司管理層與現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況、當(dāng)前面臨的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)以及如何提升企業(yè)發(fā)展質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行了交流，部分股東對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展提出了有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。公司董事長(zhǎng)易鐵軍表示，希望公司股東今后能夠一如既往地關(guān)心、支持中鐵工業(yè)的發(fā)展，公司管理團(tuán)隊(duì)也將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)股東，回報(bào)社會(huì)。

根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由北京嘉源律師事務(wù)所程璇律師、公司監(jiān)事楊路帆、股東代表方壯壯和姜橋共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書。